Политика AML и KYC

Kent Casino прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности всех своих пользователей и клиентов. Мы осуществляем проверку учетных записей наших клиентов в три этапа с целью подтвердить их личность и обеспечить защиту от незаконных методов депозита.

Основная цель этой политики — убедиться в правильности предоставленных данных клиента и предотвратить использование украденных средств, что является важной составляющей борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем национальность и происхождение клиента при принятии мер безопасности в отношении методов оплаты и вывода средств.

Kent Casino также активно контролирует и снижает риски отмывания денег, выделяя соответствующие ресурсы и проводя процедуры KYC (знай своего клиента).

Мы строго соблюдаем высокие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур KYC, установленные в соответствии с директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC Kent Casino включает следующие требования:

  1. Европейский Союз: «Директива ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег.»
  2. Европейский Союз: «Регламент ЕС 2015/847 о сопровождении переводов средств.»
  3. Европейский Союз: Различные регуляции, налагающие санкции или ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двойного назначения.
  4. Бельгия: «Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.»

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является критически важной для соблюдения правил по предотвращению отмывания денег и политики KYC.

Процесс идентификации включает в себя предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительского удостоверения. Каждый документ должен сопровождаться рукописной записью, содержащей шесть случайных чисел.

Дополнительно, требуется предоставление второй фотографии клиента. Важно, чтобы все углы документа были видны на одном изображении, и все детали были четко видны, за исключением тех, которые необходимо скрыть. По запросу, мы можем потребовать предоставление дополнительных данных.

Наши сотрудники готовы выполнить дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЗЛ) включают в себя лиц, занимающих высокие государственные должности, такие как президенты, политики и мэры.

Транзакции, связанные с ПЗЛ, считаются высокорисковыми, и для минимизации рисков Fun Fusion N.V. обязана знать статус клиента в этом контексте.

Политика PEP на Kent Casino

В Kent Casino мы дифференцируем политически значимые лица (PEP) следующим образом:

  1. Иностранные политически значимые лица: Эта категория включает в себя глав государств и правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных государственных, судебных или военных чиновников, а также руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние политически значимые лица: Это лица, которым доверены важные общественные функции внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций: В эту категорию входят лица, которым международные организации доверяют видные должности, такие как директора, заместители директоров и члены правления.
  4. Члены семьи: Эта категория включает лиц, связанных с политически значимыми лицами через кровное родство или брак.
  5. Близкие партнеры: Здесь учитываются лица, которые тесно связаны с политически значимыми лицами как в социальном, так и в профессиональном аспекте.

Информация о PEP получается из официальных правительственных веб-сайтов (президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, военной администрации и т. д.) и официальных бюллетеней, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Списки санкций, которые мы проверяем, включают:

  • Организация Объединенных Наций (United Nations);
  • Европейский Союз (European Union);
  • Министерство финансов США (US Treasury Department);
  • Министерство финансов Великобритании (The United Kingdom Ministry of Finance);
  • Швейцарская государственная секретариат по экономическим вопросам (Switzerland SECO);
  • Санкции Австралии (Australian sanctions).

Наши списки PEP регулярно обновляются и динамично адаптируются.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса мы используем электронные проверки, основанные на двух различных базах данных. В случае неудачной электронной проверки, пользователь или клиент может предоставить дополнительные документы.

Для этого требуется недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш юридический адрес в течение последних трех месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Важно, чтобы все углы документа были видны на сканировании, и текст был четким. Это могут быть, например, счета за электроэнергию, воду, банковские выписки или официальная корреспонденция, адресованная вам.

Сотрудник может провести дополнительные проверки при необходимости.

Источник средств

При внесении суммы более пяти тысяч евро мы проводим процесс понимания источника происхождения средств (SOW).

Примеры SOW:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Семейные средства

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были четко понятны. В случае неясности, сотрудник может запросить дополнительные документы для подтверждения.

Если один пользователь совершает транзакции на сумму более пяти тысяч евро за один раз или через несколько операций, составляющих эту сумму, его учетная запись будет заморожена. Пользователь будет уведомлен и должен будет предоставить необходимые документы для прохождения проверки.

Kent Casino также может запросить информацию о банковском переводе или кредитной карте, чтобы дополнительно подтвердить личность пользователя или клиента и получить дополнительную информацию о его финансовом положении.

Основные документы для первого шага:

Основные документы предоставляются на странице настроек на сайте Kent Casino. Пользователи должны заполнить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Все предоставленные документы будут сохранены и обработаны специальным программным обеспечением. При необходимости сотрудник может провести дополнительные проверки с учетом конкретной ситуации.

You missed